МВД опровергло сведения о закрытии уголовных дел против бизнесменов Ахмеда и Магомеда Билаловых. Ранее о закрытии дел сообщал телеканал «Дождь», источник РБК подтверждал закрытие дела против одного из братьев
Бизнесмен Ахмед Билалов (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)
Следователи МВД продолжают расследование уголовных дел в отношении братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее телеканал «Дождь».
Как сообщили в министерстве, дела были возбуждены в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и Алексея Невского, а также экс-председателя совета директоров ОАО «Красная поляна» Магомеда Билалова.
В МВД уточнили, что правоохранительные органы занимаются розыском Билаловых и Невского, который заочно арестован судом. «Расследование находится на контроле следственного департамента МВД России», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как говорится в заявлении, МВД устанавливает обстоятельства создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в Сочи. В ведомстве напомнили, что на эти средства было выделено свыше 5 млрд руб., которые находились на расчетных счетах обанкротившегося Нацбизнесбанка (НБРБ). Одним из совладельцев банка был Магомед Билалов.
Представители министерства направили поручения о «проведения следственных действия» в Швейцарию и США. МВД также планирует соединить уголовные дела против Билаловых и Невского в одно производство.
Магомед Билалов возглавлял совет директоров «Красной поляны», руководство которой заподозрили в причастности к противоправной схеме получения дохода при строительстве олимпийских объектов. МВД утверждало, что более чем 1 млрд руб., полученные компанией от Сбербанка по договору долевого строительства, было размещено на вкладах в НБРБ, который также возглавлял Билалов, под 4-7% годовых. При этом позднее за счет этих средств банк кредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная поляна» уже под 12,5%.
После отъезда из России Билаловы продали 42% «Красной поляны» основному владельцу «РуссНефти » Михаилу Гуцериеву. Сам бизнесмен уточнял, что за этот пакет он заплатил Ахмеду Билалову $20 млн.
Еще недавно казалось, что братья Билаловы вряд ли в ближайшее время станут фигурами, о которых напишут крупные российские СМИ. Бизнесмены еще три года назад покинули Родину после громкого скандала в олимпийском Сочи. Однако судьба, похоже, поворачивается к ним другой стороной. Как выяснилось, уголовные дела против братьев прекращены, что позволяет сделать вывод: предпринимателей простили. Случай довольно редкий, ведь речь касается одного из главных детищ российской власти – Олимпиады-2014. Чем же бизнесмены заслужили прощение?
Два брата плутократа
Официально информация о том, что уголовные дела против братьев Билаловых прекращены – не подтверждена. Исходя из тех данных, что публиковали органы власти – следствие по-прежнему считает Ахмеда и Магомеда Билалова подозреваемыми в преступлениях против собственности. Ахмед, по версии силовиков, растратил 80 миллионов рублей. Дело в том, что он некогда был главой совета директоров госкорпорации «Курорты Северного Кавказа». И как выяснили следователи, только на чартерные рейсы представителя госкомпании ушло 80 миллионов рублей. А летал он в командировки во Францию, Великобританию, Арабские Эмираты. Как всякий уважающий себя высокопоставленный человек, добирался из аэропорта до шикарной гостиницы на вертолете.
Его брат Магомед обвинялся в том, что нанес ущерб Сбербанку. Якобы получил от него миллиард рублей в качестве партнера по строительству олимпийских объектов. Деньги перевел в подконтрольный банк и выдавал их в качестве кредитов подконтрольным фирмам. А они затем кредитовали компанию Билаловых «Красная поляна», но только уже не на льготных, а на рыночных условиях. Вполне понятная схема: получить государственные деньги и прокрутить их с большой выгодой для себя. А, по сути, отщипнуть себе кусок госсредств. Вероятно, братьям казалось, что во времена дорогой нефти и денежного дождя, который пролился на Сочи, такие поступки сойдут с рук. Тем более что их называли близкими к Дмитрию Медведеву , который президентствовал в года, когда сочинская стройка только начиналась. Но «плутократия» Билаловых закончилась после визита Путина.
С глаз долой из России вон
Крупные российские бизнесмены, вероятно, иногда видят плохие сны. И, возможно, что снятся им три самые кошмарные сцены, навсегда вошедшие в историю российского предпринимательства. Сцена первая: «Доктор для Зюзина», когда Владимир Путин публично высказал претензии владельцу «Мечела» Владимиру Зюзину . Сцена вторая: «Ручку верните», когда Путин в Пикалево отсчитал миллиардера Олега Дерипаску . И, наконец, сцена третья, самая свежая: «Товарищ Билалов», когда братья Билаловы лишились своих постов и активов и вынуждены были спешно покинуть Отчизну.
Это случилось три года назад, то есть незадолго до начала Олимпийских Игр. Владимир Путин, инспектируя завершающуюся стройку, узнал, что сорваны сроки сдачи комплекса трамплинов «Русские горки». Рассказал ему об этом куратор строительства олимпийских объектов вице-премьер Дмитрий Козак . По словам чиновника, смета строительства выросла с 1,2 миллиарда рублей до восьми. На уточняющий вопрос президента о виновном, Козак ответил: «Товарищ Билалов». «Молодцы, хорошо работаете», - подвел итог президент. У тех, кто следил за событиями тогда, было ощущение, что Ахмед Билалов чуть ли не через минуту слетел с поста вице-президента Олимпийского комитета России и главы набсовета «Курортов Северного Кавказа». Вскоре стало известно, что братья заболели и лечатся в Германии, а потом СМИ сообщали, что они перебрались в Англию. Абсолютно верное в их ситуации решение: Британия русских не выдает.
Не обещали, но вернулись
Первые сигналы, что дела Билаловых не так уж и плохи, появились еще в том же 2013-м году. Стало известно, что Магомед Билалов вернулся в Россию. «Я в Москве, и, так же как и вы, пытаюсь пробраться в пробках в этом снегопаде», - сообщил бизнесмен. Выяснилось, что Билаловы вели переговоры о продаже своей доле в «Красной поляне» Михаилу Гуцериеву (бизнесмену, который в свое время тоже пережил опалу и был прощен). Билалов даже пообещал, что через неделю-две в столицу приедет и его брат. Случилось это или нет – покрыто тайной. Но известно, что Гуцериев купил долю Билаловых и достроил многострадальные Олимпийские объекты.
А дальше – тишина, затянувшаяся на три года. И она, как сейчас выяснили СМИ, сыграла на руку бизнесменам. Якобы они себя очень правильно повели. Не строили из себя «узников совести» и не давали интервью западным журналистам. При этом продали бизнес, в общем, сделали все, чтобы их простили. Как тут не сравнить с Михаилом Ходорковским . Его помиловали, дали возможность выбраться за границу. Поначалу он говорил, что посвятит жизнь правозащитной деятельности. Но потом, снова увлекся политикой, и в итоге силовики вновь раскрутили катушку старого уголовного дела.
Ошибок прошлых мы уже не повторим
Билаловы не в пример Михаилу Борисовичу предпочли уйти на дно. Как сейчас пишут СМИ , один из братьев прилетал в Россию и в этом году. Но окончательное решение, вернутся ли они в Россию, будет принято только после того, как братья определятся: чем и на каких условиях им здесь заниматься. Наверное, это главный вопрос. Стройки века вроде бы закончились, денег нет, нефть дешева и вообще кризис. Впрочем, будем оптимистами. Как знать, не решили ли братья познать мудрость изречения Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны».
Джон Кеннеди под словами «сделать для своей страны» имел в виду совершить исключительно хорошее, патриотичное дело.
МВД опровергло то, что уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Ахмеда Билаловых, закрыто. Ранее об этом сообщили сразу несколько изданий (в том числе телеканал «Дождь») со ссылкой на собственные источники. «СП — Юг» попыталась разобраться, какое будущее ждет опальных олигархов.
Подфартило с «Олимпстроем»
Братья — профессиональные финансовые инвесторы. Старший из них, Ахмед Билалов еще с девяностых годов занимался нефтетрейдингом, став совладельцем нескольких небольших компаний в Ханты-Мансийском округе (ХМАО). Затем он перебрался на Кубань, где пошел уже в политический рост, и к 2007 году став вице-спикером краевого заксобрания. Младший брат Магомед Билалов также в разные годы акционером и членом совета директоров многих акционерных компаний на Кубани, среди которых «Краснодаргоргаз», «Краснодартеплоэнерго» и «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс».
Но все же самый известный актив, который контролировали братья, — это акционерное общество «Красная поляна». Магомед Билалов владел в нем 25% акционерного капитала, почти 15% контролировали правительство Краснодарского края и администрация Сочи, а остальное принадлежало двум офшорам, Quantum financial management Сorp. (Британские Виргинские острова) и Allob trading Ltd. (Кипр).
Компания «Красная поляна» была учреждена в 2001 году для создания в Сочи горнолыжного, оздоровительного и курортного комплекса «Горная карусель». Три года ушло на проектирование и получение разрешений, и в 2004 году комплекс начали строить. А уже в июле 2008 года компания заключила два соглашения с госкорпорацией «Олимпстрой» о том, что «Горная карусель» станет федеральным олимпийским объектом. Кроме того, «Красная поляна» взяла на себя обязательства строительства Олимпийской медиадеревни на 2150 номеров.
И после этого, судя по годовому отчету 2009 года, структура акционерного капитала полностью изменилась: в него вошел Сбербанк, а Билалов и офшоры (предположительно принадлежащие братьям) нарастили свою долю за счет акций, принадлежавших администрации Кубани и Сочи.
В Дубай — на вертолете
Стремительно пошла вверх и карьера Ахмеда Билалова: он вошел в президентский Олимпийский совет, а затем из кресла кубанского вице-спикера переместился на пост вице-президента Олимпийского комитета России. Ну а уже в декабре 2010 года Ахмед Билалов был назначен председателем совета директоров только что созданной госкомпании «Курорты Северного Кавказа». В этом статусе он должен был курировать строительство уже пяти горнолыжных курортов по всему Северному Кавказу.
Именно в этой должности Билалов и стал известен всей стране, правда, чуть позже — в феврале 2013 года, когда на строящуюся «Горную карусель» приехал с личной инспекцией Владимир Путин . Он разнес компанию «Красная поляна» в пух и прах за превышение сроков и смет и потребовал провести комплексную проверку инвестора.
Формально, Ахмед Билалов никакого отношения к компании не имел (акционером и зампредом совета директоров продолжал числиться его брат), но все грозы обрушились именно на его голову. После визита президента он был немедленно снят со всех постов: покинул и Олимпийский комитет России, и совет директоров «Курортов Северного Кавказа».
Следом за ним лишился должности и гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Алексей Невский (он также выходец из кубанского бизнеса: был директором «Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края» и «Инвестиционно-финансовой компании «Югинвест»).
К проверке госкомпании подключились Генпрокуратура, Росфиннадзор, Счетная палата и Следственный департамент МВД России, которые выявили массу финансовых нарушений. В частности, в отношении Ахмеда Билалова и Алексея Невского были возбуждены уголовное дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Официальная информация выдавалась в прессу дозированно, но уже ее было достаточно, чтобы понять: топ-менеджеры жили на широкую ногу. Например, частенько бывали в командировках за рубежом — во Франции, Англии, Арабских Эмиратах, причем летали то чартерными рейсами, то даже на вертолетах, а номера снимали в лучших отелях. Выяснилось также, что госкомпания оплачивала офис в Пятигорске, который фактически не действовал.
В марте 2013 года МВД сообщило , что Билалова-старшего и Невского заподозрили в растрате бюджетных средств (это уставный взнос в капитал «Курортов Северного Кавказа») на подготовку строительства инфраструктурных объектов на месте будущих горнолыжных курортов. Эти функции были переданы некой компании, которая, в свою очередь, заключила договор субподряда с непосредственным исполнителем (в качестве комиссии она получила 275,3 млн рублей).
Деньги идут из офшоров?!
Проблемы начались и у младшего брата Магомеда Билалова. В отношении него в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации») по факту махинаций со средствами Сбербанка, выделенных на строительство «Горной карусели». По версии следствия , эти деньги аккумулировались на счетах в «Национальном банке развития бизнеса» (НБРБ), акционером которого также являлся Магомед Билалов. Только на проценты также контролируемое им ОАО «Красная поляна» потратила 45,5 млн рублей — в эту сумму следователи и оценили причиненный бюджету ущерб. Кстати, в этом же банке размещались средства и «Курортов Северного Кавказа».
В октябре 2013 года Центробанк оштрафовал НБРБ за нарушение «антиотмывочного» законодательства, а в апреле 2014 года у банка отозвали лицензию. К тому времени, кстати, Магомед Билалов к кредитной организации никакого отношения не имел. Как уже и к «Красной поляне» (которую ко всему прочему отстранили от строительства «Горной карусели»). Он спешно продал в России практически все принадлежащие ему активы и уехал в Велибританию… якобы на лечение.
Покинул Россию и Ахмед Билалов с Алексеем Невским (последний, кстати, по сообщению МВД, был заочно арестован). Билалов предположительно лечился в немецком Баден-Бадене, а затем вслед за младшим братом перебрался в Лондон.
И по сию пору о том, как движутся уголовные дела в отношении братьев, МВД не сообщало. И вот на днях телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Следственном управлении МВД по Москве выдал сенсационную новость : якобы уголовное дело в отношении Магомеда Билалова было закрыто еще в декабре прошлого года, а следом оказался «чист перед законом» и Ахмед Билалов.
Однако в конце прошлой недели пресс-служба МВД России опровергла то, что дела закрыты. Более того, если верить пресс-релизу, финансовые запросы по поводу деятельности «Красной поляны» и «Курортов Северного Кавказа» направлены в Швейцарию и США, а все трое продолжают числиться в розыске.
И вправду, что может привлечь опальных братьев обратно в Россию?! Согласно ЕГРЮЛ, Магомед Билалов продолжает числиться соучредителем только двух фирм в Краснодарском крае — это туристическое агентство «Приморская компани» (88,3% уставного капитала — 22 млн рублей) и строительная компания «Регионпроект» (30% уставного капитала — 3 тысячи рублей). Причем совладельцам обеих компаний наряду с Магомедом Билаловым числятся также офшорные фирмы из Белиза, Кипра и Виргинских островов.
«СП — Юг» обратилась к «Панамским архивам», где собраны данные о владельцах крупнейших офшорных компаний планеты. И имя Магомеда Билалова в них упоминается часто. Он числится как владелец семи компаний: Carolon Place Holdings, Innovation on demand, Combrink property holdings, Northwind Capital, Ehergy holding management, Clear front и Rayville estates.
Все они были зарегистрированы на Виргинских островах с 2005 по 2008 годы, и, судя по «Панамским архивам», все еще продолжают работать. Какие именно компании контролируются через офшоры Билалова, тоже легко, вооружившись ЕГРЮЛ: «Южная газовая компания» (Краснодар), «Кавказская энергетическая управляющая компания» (Москва), «Сочи-плаза» и многие другие… А если есть деньги, то зачем возвращаться в Россию, правда?!
В Дорогомиловский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении криминального авторитета Казбека Билалова (Казбек Черный). Он «прославился» в Москве, устроив в центре города стрельбу из автомата. Однако оперативникам он больше известен как ближайший сподвижник вора в законе Азиза Батукаева, который занимался сбором «дани» с выходцев из Киргизии.
Материалы уголовного дела в отношении Казбека и его брата поступили в Дорогомиловский суд 24 июля. Им инкриминируют хулиганство (статья 213 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ). Слушания будут недолгими, поскольку оба признали свою вину и попросили, чтобы дело рассматривалось в особом порядке, то есть - без судебного следствия.
Согласно материалам расследования, Казбек Билалов 26 июня 2016 в 0:45, двигаясь на Mercedes Gelandewagen по набережной Тараса Шевченко, где в это время было много машин и людей, в районе дома 15 из хулиганских побуждений произвел в окно выстрелы из автомата. Прохожие сразу сообщили об этом в полицию. В 12:10 оперативники обнаружили машину у дома 3 по ул. Можайский Вал, неподалеку находился и Казбек, которого задержали.
В багажнике Mercedes находился охолощенный автомат Калашникова. Поэтому Билалову предъявили обвинения только в хулиганстве. В момент стрельбы вместе с ним в машине находился его брат, но поскольку он не вел огонь, его тогда брать под стражу не стали. Произошло это позже.
Данная история получила широкий резонанс в СМИ. Узнав из новостей об аресте Казбека Черного, один из бизнесменов обратился с заявлением о вымогательстве со стороны братьев Билаловых. По этому факту 28 июня было возбуждено отдельное уголовное дело, в рамках которого и арестовали уже брата Казбека. Позже обвинения по статье 163 УК РФ предъявили самому Черному.
Казбек Билалов довольно известная личность в Киргизии. В 1994 году он там был судим за грабеж, спустя пять лет получил срок за вымогательство. Потом последовали судимости за грабежи, самоуправство, нанесение тяжких телесных повреждений и т. д.
В Киргизии он вначале являлся участником группировки (Азиз), потом перешел в ОПГ . В 2011 году Черный Казбек перебрался в Москву (как представитель Кольбаева) для того, чтобы заниматься сбором дани с бизнесменов из Киргизии, работающих в столице. Однако вскоре его задержали сотрудники ГУБОП МВД РФ для экстрадиции на родину, где он обвинялся в очередном грабеже.
Билалов развернул в российских судах настоящую борьбу за то, чтобы его не передали в Киргизию. Он утверждал, что в случае экстрадиции он будет подвергнут пыткам. Кроме того, Билалов добивался предоставления ему на территории Российской Федерации статуса беженца.
Вор в законе Камчи Кольбаев — Коля Киргиз
В мае 2012 года Верховный суд отменил решение Генпрокуратуры и Мособлсуда об экстрадиции Билалова. Сделано это было по формальным основаниям: в материалах о выдаче, поступивших из Киргизии, была перепутана дата совершения им грабежа. Черный Казбек, выйдя на свободу, так и остался в России.
А менее чем через год в России оказался и «вор в законе» Азиз Батукаев. «Последние годы Казбек Черный снова работал вместе с Азизом. Сам „вор в законе“ в Москве не появляется, он обосновался в Чечне, и Билалов стал его представителем в столице. Объектом его интересов были все выходцы из Киргизии, зарабатывающие деньги: от работников на рынках до крупных бизнесменов», - рассказал источник.
Азиз Батукаев в 2006 году был приговорен в Киргизии, гражданином которой является, к 16 годам заключения за хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков в колонии. Однако в 2013 году суд неожиданно принял решение освободить Батукаева, так как его адвокаты представили документы о том, что он болен раком крови. В день выхода из колонии он сразу покинул Киргизию.
Позже решение об освобождении Батукаева было отменено, власти Киргизии объявили его в розыск и прислали в Россию запрос на экстрадицию «вора в законе». Но осенью 2014 года в Киргизию пришел ответ, что «криминальный генерал» был арестован в Чечне, а потом осужден местным Ленинским судом на три года за незаконное хранение оружия. Поэтому до отбытия данного наказания его экстрадиция в Киргизию невозможна.
По данным источника, уже в 2015 году Батукаев загадочным образом оказался на свободе. Однако (в силу неопределенности своего правового статуса) старается не покидать территорию Чечни. Поэтому коллеги по «криминальному цеху» навещают его в республике. В гостях у Азиза частенько бывают разные « », иногда даже он проводит целые сходки. Однако у местных правоохранительных органов такие визитеры никого интереса не вызывают.
МВД России сегодня сообщило о том, что не только не прекратило уголовное преследование известных бизнесменов братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых, как заявляли ранее их представители, но и активизировало следственные действия в их отношении. Братья Билаловы, находящиеся в международном розыске с 2013 года, проживают за границей. МВД отправило международные следственные поручения по их делам в США и Швейцарию - страны предполагаемого нахождения бизнесменов.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следственной частью ГУ МВД России по СКФО и ГСУ ГУВД МВД России по городу Москве продолжается расследование уголовных дел, ранее возбужденных в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» - экс-главы совета директоров компании Ахмеда Билалова и бывшего гендиректора Алексея Невского, а также Магомеда Билалова, возглавлявшего ОАО «Красная поляна», а также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО «Национальный банк развития бизнеса». В начале недели представители братьев Билаловых сообщили о прекращении их уголовного преследования.
В свою очередь Ирина Волк отметила, что по всем этим делам активно проводятся следственные действия, «направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд руб. на расчетных счетах ОАО “Национальный банк развития бизнеса” и последующего банкротства последнего». По уголовным делам усилены следственно-оперативные группы.
Братья Билаловы давно объявлены в международный розыск. Теперь разыскивается Алексей Невский, который для этого был заочно арестован судом. Поскольку фигуранты расследований находятся за границей, предположительно в США и Швейцарии, в эти страны направлены международные следственные поручения. В России же уголовные дела в отношении разыскиваемых бизнесменов планируется объединить.
Напомним, что скандальное расследование началось еще весной 2013 года, вскоре после того, как президент Владимир Путин подверг критике ход строительства трамплинов в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель». Расследование по ст. 201 УК РФ изначально велось Следственным управлением УВД Сочи в отношении Станислава Хацкевича, финансового директора «Красной Поляны» Елены Райтерер и «неустановленных лиц».
Как считали в МВД, в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Однако два года спустя компания, возглавляемая Станиславом Хацкевичем, разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (НББ), акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно Магомед Билалов являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых.
«Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях - под 12,5% годовых. В результате, как считает следствие, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в размере более 45,5 млн руб.». Вскоре материалы передали в Москву, в следственный департамент МВД, где уже расследовалось дело в отношении Магомеда Билалова по аналогичным обвинениям в злоупотреблениях полномочиями, но по другим эпизодам. Его брат Ахмед Билалов, бывший член Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», и гендиректор этой же структуры Алексей Невский также обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Лондон и проживания за счет организации на несколько миллионов рублей.
