Деньги дело наживное
…Или о недостатках юридических схем уклонения от уплаты долга.
Финансовый кризис не только выявляет проблемы, связанные с развитием бизнеса за счет заемных средств, но и провоцирует особо авантюрных предпринимателей на использование различных схем уклонения от оплаты долгов (ведь, как правило, только рисковый бизнес осуществлялся на заемные средства, а хорошие приобретения делались на собственные деньги, которые терять то как раз и не хочется). Соблазн еще и тем велик, что еще недавно привлечение к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» было редким и даже специалисты считали неэффективным ее применение. С февраля 2008 года дознание по таким делам осуществляет Федеральная служба судебных приставов, которая теперь может преследовать должника с помощью собранных ею доказательств о злонамеренном укрытии имущества, за счет которого должник может погасить долги.
Чтобы набрать силу, закону необходимо должное старание правоприменителей. Чтобы защититься от обвинений по статье 177 УК РФ должникам необходимо для начала ознакомиться с текстом исследуемой статьи, а именно: «Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта-наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».
Надо понимать, что недобросоветсный должник не может «спрятаться» за частичное погашение долга (как это принято в случаях мошенничества или хищения). К уголовной ответственности привлекают, если есть возможность погашать долг, но от взыскания скрывается имущество больше, чем на 250 тыс. рублей (при этом суммы задолженности по разным судебным актам могут суммироваться, если должник и кредитор одни и те же). Еще требуется доказать наличие признака «злостности», что с одной стороны, затрудняет практикам квалифицировать уклонение по ст. 177 УК РФ, так как это оценочное понятие, а с другой, помогает формализм закона - не выполнение хотя бы двух предупреждений приставов формально похоже на «злостное» уклонение (повторяю, при наличии возможности погасить долг).
Должники скрывают имущество (денежные средства, недвижимость и т.д.) двумя способами: физически или юридически. Но физически спрятать так, чтобы об этом не знали кредиторы и судебные приставы-исполнители можно далеко не все имущество (а лишь обычно движимое). А кроме того еще и нецелесообразно, т.к. в большинстве случаев приходится все же имуществом пользоваться
Другое дело – юридическое сокрытие, когда сделку совершают для вида, без намерения создать правовые последствия – т.н. мнимую сделку, например договора купли-продажи, дарения, брачные контракты или соглашения об уплате алиментов и пр. Второй стороной в такие договоры должники обычно приглашают родственников, знакомых или даже подставных лиц (через различные юридические фирмы).
Случаем юридического уклонения является также получение неофициально заработной платы. Используется и схема официального разрыва доверия в семье, когда вводится режим раздельной собственности супругов: наиболее выгодные активы «достаются» по брачным контрактам одному супругу, а все долги – другому (если же дело для убедительности доходит до развода, то фактические брачные отношения рано или поздно вскрывают истинные намерения «рассорившихся»).
В юридическом сокрытии может быть достигнута цель фактической отсрочки уплаты долга на период пока идет следствие и судебное разбирательство (при полном погашении задолженности адвокату посильно убедить суд освободить все осознавшего должника от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, если, конечно, с последним удастся примириться). Замечу, что в этой отсрочке не предусматривается время на гражданские процессы для признания сделки мнимой – судебным приставам-исполнителям достаточно доказательств, собранных в рамках уголовного процесса…
Но само оформление мнимых сделок (подписание договоров, актов и пр.) прямо подтверждает прямой умысел, т.е. осознание должником общественной опасности своих действий и желание их совершить. Да и злостность легко связывается с самим фактом совершения должником специальных действий для сокрытия своего имущества.Стоит задуматься и лицам, которые лишь подписывают фиктивные договоры, по которым они, якобы, получили имущество от организаций-должников – и они могут привлекаться к уголовной ответственности в роли пособников.
Руководители организаций-должников также могут относится к субъектам обвинения, при этом не только номинальные директора, но и фактические руководители. Для интересующихся подробно этой темой есть смысл проштудировать соответствющие рекомендации относительно практики применения уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления (см. например Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64).Конечно квалифицировать «злостное уклонение от уплаты долгов» как преступление еще не означает понять мотивы, по которым люди решаются пойти по этому скользкому пути. Но государственную машину и «не заводят» против тех кто вовремя избавляется от лишнего и добросовестно возвращает долги.
Согласитесь – у свободных и добросовестных людей больше возможностей доступных человеку. Например, можно больше гулять и размышлять о том, почему деньги, являясь самым общим эквивалентом обмена, не могут занимать все места в жизни человека или почему и успех в бизнесе больше связан с доверием и талантами людей, а не с наличием денежных и других «не живых» ресурсов.
В соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ органы дознания, в частности, осуществляют дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, а также выполняют неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Одним из органов дознания являются органы ФССП России.
В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст. 312 и ст. 315 УК РФ, дознание проводится органами ФССП России.
Статья 157 УК РФ - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, являются интересы, обеспечивающие условия содержания несовершеннолетнего или нетрудоспособных родителей.
Преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, выражено в общественно опасном деянии в форме как действия, так и бездействия. Под уклонением родителей от уплаты по решению суда средств на содержание детей и уклонением детей от уплаты средств на содержание родителей следует понимать:
Прямой отказ от такой уплаты;
Сокрытие виновным своего действительного заработка;
Смену работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполнительному листу;
Уклонение с той же целью от устройства на работу;
Иные действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты, в качестве которых судебной практике известны: изменение своей фамилии и иных анкетных данных, подделка документов, удостоверяющих личность, сговор с должностным лицом бухгалтерии, от которого зависит удержание алиментов из заработка, предъявление фиктивного иска о взыскании алиментов на детей от другого брака в целях уменьшить взыскания по первому исполнительному листу и т.д.
Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ наступает, если уклонение было злостным. Злостное поведение лица всегда сознательно и направлено на какой-то отрицательный (дурной, предосудительный, достойный порицания) результат.
Признаками, по которым можно сделать вывод о наличии злостности, являются:
Продолжительность деяния;
Уклонение от уплаты после официального предупреждения об уголовной ответственности;
Повторное совершение того же преступления;
Способ совершения преступления.
Длительность уклонения от уплаты алиментов и уклонение, несмотря на соответствующее предупреждение, означают, что эти алименты или средства не выплачиваются без уважительных причин свыше трех месяцев, несмотря на предупреждение органов суда и полиции об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по рассматриваемой статье является вынесение судебным приставом-исполнителем двух предупреждений по ст. 157 УК РФ в отношении лица, уклоняющегося от уплаты по решению суда алиментов.
Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по составу преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, характеризуется специальным признаком, который указывает на лицо, являющееся:
Родителем (отец, мать) несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, в чью пользу решением суда подлежат взысканию средства независимо от того, обладает это лицо в настоящий момент родительскими правами или лишено их;
Усыновителем указанных лиц независимо от того, отменено ли усыновление в настоящий момент.
Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 157 УК РФ, также характеризуется специальным признаком, который указывает на лицо, являющееся трудоспособным сыном или дочерью того(-ой), в пользу которого(-ой) решением суда взысканы средства.
Статья 177 УК РФ - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, выражен общественно опасным деянием, которое может быть совершено в форме как действия, так и бездействия. Обозначенный признак фактически указывает на неисполнение обязательств перед кредиторами и другими лицами по истечении срока, обусловленного договором или федеральным законом.
Содеянное может проявиться в двух формах:
Злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности;
Злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.
В отношении первой формы следует отметить, что закон определяет как крупный размер сумму, превышающую 1 млн. 500 тыс. руб.
Статья 177 УК РФ предусматривает уголовную ответственность не за простое уклонение от погашения кредиторской задолженности по кредитам и другим договорам имущественного характера, а за злостное.
Этот признак является обязательным моментом данного преступления.
Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по данному составу преступления, характеризуется специальным признаком, указывающим на лицо, которое является должником (руководитель организации или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель).
Статья 312 УК РФ - незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Данное преступление выражено общественно опасным деянием, которое состоит из нескольких альтернативно указанных действий (бездействия): растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, осуществление банковских операций с денежными средствами (вкладами) - и применяется к гражданам и должностным лицам.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 312 УК РФ, также может выражаться в совершении банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, и применяется к лицам, являющимся служащими кредитной организации, в круг обязанностей которых входит осуществление от имени кредитной организации банковских операций с денежными средствами, находящимися на счетах.
Часть 2 ст. 312 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно за иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества.
Непосредственный признак объекта этого преступления указывает на интересы, обеспечивающие обязательность судебного приговора в части применения конфискации имущества.
Состав преступления выражен общественно опасным деянием и предусматривает следующие виды преступного обращения с имуществом, которое подлежит конфискации по приговору суда: сокрытие, присвоение, иное уклонение от исполнения приговора суда о конфискации, вступившего в законную силу.
Статья 315 УК РФ - неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Неисполнение судебного акта влечет ответственность по ст. 315 УК РФ. Данная норма направлена на обеспечение реализации судебных актов, принятых по уголовным, гражданским делам и в порядке административного судопроизводства.
Общественно опасное деяние в данном случае характеризуется злостным неисполнением приговора суда, решения суда или иного судебного акта и (или) воспрепятствованием их исполнению.
Применяется к представителю власти, государственному или муниципальному служащему, служащему государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации.
Поводами для возбуждения уголовного дела служат (ч. 1 ст. 140 УПК РФ):
Заявление о преступлении;
Явка с повинной;
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, - оно принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления (так, например, преступление, выявленное судебным приставом в процессе исполнительного производства, оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления).
Помимо повода для возбуждения уголовного дела необходимо также основание для возбуждения уголовного дела - им является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Следует иметь в виду, что принятое сообщение должно быть незамедлительно зарегистрировано в книге учета совершенных преступлений (КУСП).
Как устанавливает уголовно-процессуальный закон, заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ).
Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124 и 125 УПК РФ.
Решение по принятому сообщению о преступлении должно быть принято в срок не позднее трех суток со дня поступления данного сообщения в ФССП России.
В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству дознавателя продлить до 10 суток срок проверки сообщения о преступлении. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24 - 29 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК РФ.
Читая наш сайт, Вы уже поняли Главную проблему Кредитора, Займодавца, Партнеров, Родственников и Рейдеров.
Эта проблема заключается в правовой особенности Российского законодательства, которая звучит следующим образом - «Если у Должника ни чего нет, то у него ни кто и ни чего не заберет. Ни по Закону. Ни тем более, без Закона» .
Поэтому для Должника и Собственника – самое главное – к моменту Суда или Исполнительного производства – избавится от всего Недвижимого имущества.
ПОМНИТЕ – мы стоим на страже интересов Должника, Заемщика и Собственника. Поэтому все советы, которые мы даем на страницах нашего сайта – это советы, как уйти от ответственности за невозврат – Кредита, Долга. И как уберечь свою Собственность.
ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОЛЖНИКА:
Вот сколько опасностей, подстерегают Должника на его пути защиты своих интересов. Защиты своей собственности.
Но что бы Государственная машина смогла все это применить к Должнику, представители власти, должны соблюсти (выполнить) несколько формальностей. Вот исполнение или неисполнение таких формальностей и позволяют Должнику, выпутаться из многих своих проблем. И уйти от многих опасностей.
Что бы привлечь Должника к Уголовной ответственности по ст. 315 или ст. 177, ему должны под Роспись вручить два Предупреждения об уголовной ответственности. С промежутком, не менее одного месяца. И если такая формальная процедура не выполнена, то привлекать Должника к «эффективной» для возврата Долга уголовной ответственности нельзя. Такой вот у нас в России Закон.
Если Должник не будет являться к Приставам. Не будет расписываться в получении Повесток от Приставов. Не поставит свою подпись под 2-мя Уведомлениями об уголовной ответственности за неисполнение Судебного решения, то Вы ему ни чего не сделаете по Уголовному Кодексу.
И ни кто и ни когда у такого Должника ни чего не получит.
ВНИМАНИЕ - для этого Должник должен просто – «тупо» не общаться с Почтовыми работниками и избегать встреч с Приставами. И все.
Эй! Должники! Вы прочитали это. Вот вам и руководство к действию, «Как не возвращать долги, ни чего для этого не делая!!!»
Должник приносит в Службу Судебных приставов документы о Долговых обязательствах перед третьими лицами (в виде Судебного Решения), на сумму, гораздо большую, чем должен Вам. И гораздо раньше, чем Вы успеваете начать Исполнительное производство в свою пользу.
ЗНАЙТЕ
– Должник ни чего не должен «третьим лицам». Но их требования первоочередные. И даже если у Должника опишут имущество, то в интересах «третьих лиц». Которые, как правило, являются его друзьями или дальними родственниками. А Вам остается, ждать своей очереди - всю оставшуюся жизнь
.
Такой прием используется Должниками в последнее время, все чаще и чаще. Ведь для исполнения такого приема, не нужно прятать и переписывать свое имущество на Третьих лиц. Все свое, должник оставляет себе. А вы от него в такой ситуации ни когда и ни чего не получите.
Эй! Должники! Заемщики! Собственники! Вы хорошо все поняли? Увидев, что Вы вскоре проиграете Суд по Иску своих недоброжелателей, Вы должны затягивать этот процесс, как можно дольше. И быстро согласится с Исковыми требованиями по Иску от своих надежных «друзей». И начать официально передавать им свою собственность!!!
ВНИМАНИЕ – эту процедуру надо проводить своевременно и грамотно. У нас уже есть опыт успешной защиты Должников, Заемщиков и Собственников.
Это давно известный прием. Его все знают. Но, тем не менее, это всегда срабатывает в пользу Должника. И во вред Кредитору.
ВНИМАНИЕ – прием известный, но его надо правильно и своевременно реализовывать. Этот прием надо хорошо продумывать. Заранее готовится к нему. А если «гром грянул» неожиданно. То правильно выигрывать время. Для того, что бы потом не попасть под статьи Уголовного Кодекса.
Здесь главное своевременность. И самое Главное – надежное третье лицо. Из-за которого не возникнет в последствии ни каких проблем.
Должником является юридическое лицо. Самый распространенный способ для ухода от ответственности и защиты своей собственности – Банкротство или Ликвидация Юридического лица.
И опять очень важно – своевременность исполнения этого приема.
К моменту начала Исполнительного производства, компания должна быть ликвидирована или продана в другой Регион.
Это давно известный прием. Его все знают. Его часто используют Банки или Акционерные Общества. Но, тем не менее, это всегда срабатывает в пользу Должника. И во вред Кредитору.
ВНИМАНИЕ – только все забывают, что процедура Банкротства, тянется около одного года. А ликвидация предприятие с выводом в другой Регион занимает – 3 месяца.
Так что все надо делать, посоветовавшись с опытными юристами.
К моменту начала Суда или Исполнительного производства – в компании ни чего нет. Ни денег. Ни имущества.
Это очень часто встречающаяся ситуация.
Неопытные Должники радуются, но опытные Кредиторы и Рейдеры прекрасно знают, что тут можно делать. И спокойно начинают процедуру возбуждения Уголовного дела.
Главная зацепка против Должника – куда пропал товар или деньги, которые были получены от Партнеров, Клиентов и Кредиторов???
На ответах на эти вопросы, погорели многие Должники.
ВНИМАНИЕ – все ситуации, которые мы здесь описываем. Часто встречающиеся ситуации. . Наши Конкуренты охотно обещают помочь Вам. Но в большинстве случаев, все проигрывают. Ищите надежных и опытных юристов. Только тогда Вы сможете выиграть свое Дело в Суде. И как следствие, не терять свои деньги и свою Собственность.
Это только небольшой перечень хитростей и приемов, которые вольно или не вольно, используют Должники, что бы не возвращать Долги Кредиторам, Клиентам, партнерам, Акционерам или Заимодавцам.
Мы занимаемся Долговыми спорами с 1995 года. И за это время накопили большой опыт, преодоления возникающих препятствий в деле возврата Долгов.
Мы владеем технологиями позволяющими преодолевать многие хитрости Займодавцев, Кредиторов, Клиентов и Рейдеров.
Кто бы Вы ни были. Частное лицо или компания. Россиянин или Иностранец. И где бы не возникла проблемная ситуация.. В Москве, российском регионе или за границей.
Свяжитесь с нами.
И возможно, Ваша проблема, перестанет быть проблемой.
Вы находитесь на сайте – Международного Коллекторское Агенства – мы оказываем антирейдерскую помощь собственникам с 1994 года, а антиколлекторскую помощь кредитным должникам с 2005 года!!!
