Капитан Сергей Агулин открыл собственный банковский бизнес в здании УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве, прикрываясь связями с генералом МВД РФ Сергеем Солоповым.
Чистка российского банковского сектора и нежелание крупных частных банков рисковать, занимаясь «обналом» для нужд среднего бизнеса, привела к появлению в Москве множества небольших «обнальных» контор. Теперь знамя этого нелегального и доходного бизнеса подняли люди, казалось бы, изначально далекие от банковской деятельности и финансовых операций. Например, офис одной из таких «прачечных» Москвы располагается, может быть, в самом неподходящем месте - на улице Шаболовка дом 6. Это невысокое серое здание занимает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.
Заправляет бизнесом по оказанию незаконных банковских услуг в своем рабочем кабинете капитан МВД Сергей Викторович Агулин. К слову, это не единственные услуги, оказываемые капитаном коммерсантам. Старший оперуполномоченный, имеющий на исполнении оперативные материалы в отношении руководителей коммерческих фирм о якобы совершаемых налоговых преступлениях, предлагает им закрыть эти дела за серьезные суммы: от $100 000 — $300 000. Гарантией этих сделок с законом служат, по словам Агулина, его доверительные отношения с генералом Сергеем Солоповым, начальником УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве, якобы, они долго работали вместе на Петровке 38 и, вообще, он заходит в кабинет к генералу без доклада.
Генерал Сергей Солопов
Что касается конкретно «обналички», то капитан Агулин здесь человек не случайный: много лет он следил за тем, чтобы незаконными операциями через коммерческий банк «Стратегия» сильно не интересовались другие сотрудники МВД. Говоря проще - был «крышей», но эта кредитная организация лишилась лицензии ЦБ в июле 2016 года «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность».
Это могло случиться намного раньше: в марте 2012 году в КБ «Стратегия, а также «Золотсбанк» и «Мастер-Банк», правоохранительными органами была проведена выемка документов, связанных с делом о незаконном выводе денежных средств за рубеж и отмывании. Полиция пресекла деятельность преступной группировки, состоявшей из сотрудников банков, которые незаконно обналичили более 20 млрд. рублей. Фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем на другие счета и обналичивали. Примечательно, что «обнальщики» из «Мастер-банка» и «Золотсбанка» отправились в конце 2016 года в тюрьму практически в полном составе, но менеджмент «Стратегия» этой участи избежал.
С 2013 года в банк пришел новый главный акционер — Ирина Рубинова. Но это мало что изменило, в 2014 года банк «Стратегия» вновь был уличен ЦБ РФ в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе расследования выяснилось, что через КБ «Стратегия» и еще два десятка других мелких банков, из России были выведены 700 млрд. рублей с помощью «молдавской схемы», но «Стратегия» тогда вновь избежал отзыва лицензии, а был привлечен лишь к административной ответственности.
Когда же в 2016 году, «Стратегия», наконец, лишился лицензии, многолетний опыт и связи капитана Агулина в банковской сфере не пропали зря. Но откуда у офицера МВД десятки миллионов наличных рублей для подобных операций - можно только догадываться.
Полковник Ильгам Юсупов
Причем, если с деньгами у господина Агулина все в порядке, то с этикой бизнеса — большие проблемы. Например, некий коммерсант может два-три раза успешно обналичить через него деньги, но потом его приглашают к Агулину на беседу, «опрашивать». Далее следует предложение забыть о переведенных для обнала «грязных» деньгах, потому что в противном случае, капитану придется возбудить уголовное дело по соответствующей статье. По сути, это банальное «кидалово». Но что делать незадачливому бизнесмену - не идти же жаловаться на капитана-«банкира» в соседний кабинет?! Тем более, что он в таких случаях часто ссылается на своего «покровителя», полковника полиции, начальника ОРЧ-1 УЭБ и ПК г. Москвы Ильгама Юсупова, бравируя тем, что только благодаря его трудам Юсупов досрочно получил звание полковника.
Тихо работать эта капитанская «обнальная-кидальная» на Шаболовке может долго, надзор Центробанка на такие вещи не распространяется. Хотя этот вид деятельности подпадает под ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», но не может же капитан Агулин сам себя поймать и арестовать! Более того, сумма около 50 миллионов рублей, которые полковник ежемесячно зарабатывает, «нахлобучивая» наивных коммерсантов, среди людей его круга и звания серьезной не считается, да и такой способ заработка у многих коллег не вызывает осуждения.
Вся эта история похожа на несмешной анекдот. Хотя, как посмотреть: на территории подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве на Шаболовке расположились также православная часовня, уютный ресторанчик под видом служебной столовой, почему бы не быть офису «обнальной» конторы?
Министр внутренних дел России подписал приказ о ликвидации в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД управления «Т». Вместо него создана новая структура — управление «Р». Она состоит из четырех отделов, которые займутся борьбой с правонарушениями в сферах добычи и транспортировки нефти и газа, горной промышленности, переработки нефтяной и химической продукции, а также генерирования электроэнергии и угольной промышленности.
Кроме того, это управление будет бороться с правонарушениями в обороте драгоценных металлов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, общая штатная численность ГУЭБиПК после принятия приказа не изменилась.
«В настоящее время кандидаты на замещение вакантных должностей управления «Р» проходят проверки со стороны Главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ России с целью отбора сотрудников, наиболее подготовленных к осуществлению профессиональной деятельности и эффективному выполнению стоящих перед ГУЭБиПК МВД России задач», — рассказала Ирина Волк.
Накануне всем сотрудникам управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а это более 100 человек, раздали уведомления о расформировании подразделения.
«В новый коллектив не войдет бóльшая часть сотрудников, работавших непосредственно с Захарченко. Скорее всего, эти оперативники вообще не смогут продолжить службу в полиции — управление собственной безопасности выдало на них характеристики компрометирующего характера»,
— цитирует «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.
Ранее СМИ сообщали, что в антикоррупционном главке МВД проведены структурные изменения после задержания и последующего ареста врио начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко.
В поле зрения спецслужб замначальника управления «Т» Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко попал в 2016 году. Полковник был арестован 10 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. «за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица».
25 декабря 2015 года Захарченко встречался с председателем совета директоров «Русинжиниринга» Анатолием Пшегорницким в московском ресторане Village Kitchen. От него, по версии обвинения, полковник и получил эти 7 млн руб. Однако сам Захарченко это отрицает. Во время обжалования ареста в суде полковник заявил, что видел своими глазами, как оперативные сотрудники поставили ему на стол тарелку с записывающим устройством.
«Мы тогда даже стали шутить и смеяться на эту тему», — рассказал полицейский. Собеседник «Газеты.Ru» в спецслужбах уверяет, что насчет тарелки с микрофоном Захарченко просто шутил: «У нас на дворе не 1950-е годы, техника позволяет вести прослушку с дальнего расстояния. А ФСБ — это самое оснащенное ведомство».
Впрочем, эти 7 млн оказались сущими копейками по сравнению с теми богатствами, которые полицейский хранил в квартире родственников.
В ходе обыска в доме у сестры было обнаружено $120 млн и €2 млн, или около 9 млрд руб. Кроме того, на полковника Захарченко было оформлено несколько элитных квартир в Москве. В ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте проживала его мать; миллиарды хранились в квартире сестры на Ломоносовском проспекте; своей восьмилетней дочери Ульяне он подарил квартиру в ЖК «Имперский дом» на Якиманке; жене — квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова. Сам же полковник фактически проживал в элитном жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной, 19, где был прописан его отец.
Стоимость только последней квартиры составляет как минимум 400 млн руб.
Надо отметить, что до сих пор остается непонятным, откуда у полковника взялись такие деньги. По одной из версий, миллиарды, найденные у родственницы Захарченко, являются средствами, похищенными из Нота-банка. Против владельцев «Ноты» братьев Вадима и Дмитрия Ерохиных и финансового директора банка Галины Марчуковой сейчас расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они обвиняются в хищении 26 млрд руб.
В числе пострадавших от действий полковника Захарченко и его подельников оказались крупнейшие российские военные предприятия. Это выяснила «Газета.Ru», изучив список кредиторов обанкротившегося Нота-банка. Там фигурирует АО «Государственный ракетный центр имени академика Макеева» (ГРЦ) — головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами.
«За более чем 65-летнюю историю предприятием спроектированы и сданы на вооружение ВМФ три поколения ракетных комплексов, восемь базовых ракет и шестнадцать их модернизированных вариантов, которые составляли и составляют основу морских стратегических ядерных сил СССР и России», — говорится на сайте предприятия. В частности, ГРЦ производит ракеты Р-29РМУ2 «Синева», которыми была продемонстрирована дальность стрельбы свыше 11 тыс. км.
В состав МВД России входит подразделение ОБЭП. Что это такое? ОБЭП - это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Данное подразделение осуществляет защиту экономической безопасности государства, решает другие задачи, действуя в соответствии с приказами МВД и федеральными законами. На протяжении истории существования задачи, цели и даже название данного главка часто менялись. В 2003 году на него были возложены и функции налоговой полиции, когда ФСНП была расформирована.
В каждом городе имеется подразделение ОБЭП. Москва является городом федерального значения, поэтому здесь структура территориальной полиции немного видоизменена по сравнению с остальными регионами. Главк московской полиции в своей структуре имеет управление ЭБиПК. Москва насчитывает десять административных округов, в каждом есть управление МВД, которое подчиняется руководителям столичной полиции. Присутствует в округе и ОБЭП, но носит название ЭБиПК. Подразделение ВАО Москвы находится по адресу: 2-я Владимирская, 14.
В крупных городах, областях в каждом райотделе имеется свой ОБЭП. СПб и Ленинградская область насчитывает 36 отделов, в каждый из которых может обратиться с жалобой любой гражданин.
Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством. Служба эта работала вместе с городской полицией и в любой момент могла затребовать ее помощи.
Бедные слои населения значительно страдали от своего тяжелого положения. А тут еще и завышение цен, обман, обвес, продажа испорченных продуктов еще более усложняли ситуацию. В обязанности торговой полиции входило:
Торговая полиция того времени просуществовала недолго и была расформирована. Но в истории она осталась как первая попытка создания службы по борьбе со злоупотреблениями в экономике. Долгое время контроль за торговлей со стороны МВД просто отсутствовал, пока не был создан ОБЭП.
ОБЭП, расшифровка аббревиатуры которого - "отдел борьбы с экономическими преступлениями", официально датой рождения считает 16 марта 1937 года. Организация изначально создавалась, чтобы регулировать деятельность государственной торговли, а также потребительских учреждений. Основной работой в то время являлись действия, направленные на борьбу с хищениями и сокращением финансовых затрат.
В самом начале своей деятельности этот орган существовал самостоятельно, но уже позже, после проведенных реконструкций, отдел ОБЭП приобщили к милиции.
Перед войной задачи данного органа значительно расширилась. Обязанностью сотрудников стала также борьба с фальшивомонетчиками и спекуляцией. Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе. Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей. На то время это были немалые деньги.
В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы. После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.
В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.
Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.
У многих людей, тем более предпринимателей, сотрудники и начальник ОБЭП вызывают настороженное отношение. Даже те, кто не имеет собственного дела, с опасениями прислушиваются к историям с участием ОБЭП. Организация очень серьезная и занимается в полиции ответственными задачами, в них входит:
Зачастую проверка сотрудниками ОБЭП производится неожиданно, без предупреждения. Визит может состояться по любой причине, даже по звонку недовольного обслуживанием клиента. Полномочия свои проверяющие люди также афишируют не сразу. Как простые потребители они заходят на предприятие, в салон, другую организацию. После совершения покупки или сделки они предъявляют свои корочки и уже тогда объясняют, в чем была неправильность работы. Чаще всего свой приход сотрудники ОБЭП объясняют тем, что к ним поступила от потребителя жалоба на организацию, и они отреагировали посещением и проверкой.
В задачу ОБЭП также входит проверка на правильность процесса работы. Сигнал могут послать и конкуренты. ОБЭП все равно отреагирует проверкой.
Итак, ОБЭП имеет достаточно полномочий, чтобы провести проверку в любой организации, выяснить любую информацию о компании. Нужен лишь повод, чтобы нагрянуть с визитом. Выделим три основных:
Итак, в вашу компанию прибыл с проверкой ОБЭП. Это серьезная организация, которая имеет множество полномочий. И все же, для начала вы имеете право попросить предъявить документы представителей и выяснить их действительность, также поинтересоваться законностью проверки. Как мы уже описывали, поводов для проверок у ОБЭП может быть великое множество. Даже обычная жалоба от покупателя может привести к вам сотрудников этой организации. Лучше спокойно и тактично разговаривать с представителями и стараться вести себя правильно.
ОБЭП - это структура МВД, сотрудники которой имеют право на:
Будь то ОБЭП г. Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда либо другого города, сотрудники, обнаружив нарушения, имеют право настаивать на ликвидации, закрытии компании либо на временном прекращении ее деятельности. Бывают случаи, когда дается время на исправление ошибок в деятельности, после которого работу разрешается возобновить.
Другой вид наказания более строгий - заключение под стражу. Обычно он применяется к тем предпринимателям, которые работали вне закона, нарушали его. Если сотрудники ОБЭП зафиксировали какое-либо экономическое преступление, они передают материалы в суд, но для этого нужны существенные доказательства. Бывают случаи, когда выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Следующий вид наказания - увольнение сотрудника, который не соответствует определенным требованиям. Может также производиться конфискация незаконной продукции.
Обычно сотрудники ОБЭП не сразу раскрывают свои полномочия. Будьте всегда готовы к неожиданностям. Приходят они в салон, компанию как обычные граждане. Всегда правильно общайтесь с клиентами.
Для своей работы ОБЭП пользуется широкой нормативно-правовой базой, она-то и регламентирует деятельность сотрудников. Всегда вежливо просите предъявить документы, удостоверяющие право на деятельность. Недействительные "корочки" дают повод усомниться в законности проведения проверки.
Процессуальные действия всегда должны осуществляться в присутствии понятых.
Когда происходит проверка ОБЭП, обязательно должно присутствовать то лицо, которое может пояснить всю информацию - чаще это исполнительный директор компании. Информация, относящаяся к коммерческой тайне, может требоваться только по разрешению прокурора.
Строго следите за тем, чтобы вся изымаемая сотрудниками ОБЭП документация, товары, предметы были зафиксированы в протоколе проверки.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ , обеспечивающее и осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК, нормативными правовыми актами МВД России.
До 2011 года - Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДЭБ МВД России) . В 2011 г. ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД России переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).
Нынешний начальник ГУЭБиПК МВД России - генерал-майор полиции Андрей Курносенко.
В круг основных задач Главного управления входят:
В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией Российской Федерации , федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации , постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации , международными договорами Российской Федерации , нормативными правовыми актами МВД России и Положением о Главном управлении.
Главное управление является оперативным подразделением полиции и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Работа Главного управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного служащего и работника за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
Создано данное подразделение 16 марта 1937 года в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией». Названия в разные годы - БХСС , ГУБХСС, ГУЭП, ГУБЭП, ДЭБ. В 2008 году Департаменту указом президента РФ переданы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере (в структуру вошли ОРБ № 3 (по борьбе с коррупцией) и ОРБ № 10 (по борьбе с оргпреступностью в сфере экономики).
Как центральный аппарат курирует УБЭП (управления по борьбе с экономическими преступлениями) и УНП (управления по налоговым преступлениям), структурно входящие в региональные органы внутренних дел.
