Пресненский суд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который ранее засудил IKEA, получив от шведской компании 25 млрд руб. Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, сообщает РИА «Новости». Бизнесмен заявил, что вину не признает и не намерен препятствовать расследованию. «Суть предъявленного мне обвинения не ясна, вину свою я не признаю», - заявил он.
Генераторы для Кубаньэнерго и сфальсифицированные штрафные санкции
Как полагает следствие, передает ТАСС, Пономарев организовал преступную схему хищения 5,5 млрд рублей, принадлежащих «Кубаньэнерго». Зная о мерах властей по организации электроснабжения в Крыму во время энергетической блокады, Пономарев предоставил в пользование энергокомпании 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством.
Одновременно с этим Пономарев создал цепочку фиктивных документов, передающих генераторы в субаренду аффилированным с предпринимателем структурам. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями - потому как передавались в субаренду без согласования с арендодателем.
В дальнейшем бизнесмен обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате генераторов. Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева и документами, удовлетворил требования и обязал «Кубаньэнерго»в течение 5 месяцев осуществить возврат техники.
Однако Пономарев вновь обратился в суд, на этот раз требуя взыскать 4,2 млрд руб - за использование электрогенераторов в субаренде без его согласия, а еще 1,3 млрд рублей - в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Довести до конца свой замысел Пономарев не смог. Суд не успел рассмотреть иск и позднее вернул его Пономареву, поскольку «Кубаньэнерго» обратилась в правоохранительные органы. По итогам проверок в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.
Тяжба с ИКЕА - бесконечная сага
Кроме того, претензии следствия вызвала тяжба бизнесмена с компанией IKEA. Конфликт Пономарева с шведской компанией длился с 2006 года - более 8 лет. Спор касается аренды 200 дизельных электростанций для энергоснабжения гипермаркетов в Санкт-Петербурге.
Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что к 2008 году она перестала платить за их аренду. В свою очередь IKEA оспаривала договор аренды, указывая, в частности, что стоимость аренды генераторов была значительно выше среднерыночной. В 2010 году стороны заключили мировое соглашение, по которому бизнесмен получил компенсацию в 25 миллиардов рублей.
Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб. Тогда Высший арбитражный суд России вынес вердикт, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Впрочем, на этом разбирательства не прекратилось.
В начале декабря 2016 года Краснинский суд по требованию Пономарева арестовал на счетах IKEA в России 9,3 млрд руб в качестве обеспечительных мер по новому иску. Решение вызвало большой резонанс и было отменено после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Тот заявил, что «подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».
Дело «Пономарев vs IKEA» продолжается - Верховный суд РФ в январе 2017 года установил, что дело IKEA изначально должно было слушаться в подмосковных Химках - по месту регистрации компании, а не в поселке Красный Смоленской области, куда попало в нарушение норм подсудности. Кроме того, Краснинский суд рассматривал доказательства по делу без участия представителей IKEA, а также без привлечения компании назначал проведение экспертиз.
Наконец, в качестве отдельного эпизода в судах рассматривается история с фабрикацией Пономаревым в свой адрес клеветнических заявлений. Как следует из материалов дела, которое рассматривает в настоящее время Пресненский суд, в 2014 году Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским создал искусственные доказательства якобы клеветы в собственный адрес.
Для этого адвокат подкупил двух человек, которые стали «свидетелем» и «обвиняемым» в рамках уголовного дела о клевете в адрес Пономарева. При этом «свидетелю» Загорский заплатил $20 000 долларов, «клеветнику» - $50 000. После закрепления нужных Пономареву сведений в приговоре одного из подмосковных судов (в рамках тяжбы с IKEA), он использовал их в других судебных процессах. Результат - Пономарев в настоящее время так же обвиняется по статье 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний».
«Мы достаточно давно поняли, что «бизнес» Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», - заявил Владимир Михайлов, адвокат, представляющий ИКЕА в судах. В частности, по словам Михайлова, представителям IKEA было известно, что Пономарев привлек своих знакомых Власенко и Исаева, и, инициировав 5 гражданских и уголовных дел, добился вынесения актов, содержащих нужные ему выводы в отношении, в частности, IKEA.
«Любому грамотному юристу было очевидно что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», - завил Михайлов.
Пономарев и дело Браудера
Пономарев так же выступает свидетелем по делу Уильяма Браудера - сооснователя фонда Hermitage Capital. В частности, Пономарев заявляет о причастности Браудера к налоговым махинациям. Основатель Hermitage Capital обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.
Фото пресс-службы Московского городского суда
Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу Константина Пономарева на решение Пресненского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший аудитор оставлен под арестом до 6 августа 2017 года. Пономарев был арестован 7 июня 2017 года в рамках расследования 2 уголовных дел, возбужденным по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложного доноса, искусственного создания доказательств, заведомо ложных показаний, подкупа свидетелей и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Пономарев обвиняется в уходе от выплаты налогов в размере более 8 млрд рублей с полученных по внесудебному соглашению от компании ИКЕА 25 млрд рублей. Кроме того, Пономарев подозревается в мошенничестве с поставками дизельных генераторов в Крым во время энергетической блокады полуострова. По данным СМИ, следствие полагает, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволило ему предъявить государственной компании «Кубаньэнерго» иски на сумму более 5 млрд рублей.
Пресненский районный суд под председательством судьи Татьяны Васюченко арестовал Пономарева на два месяца. По информации СМИ, такая мера пресечения была выбрана, поскольку бывший аудитор, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд. Также законом предусматривается арест обвиняемого в случаях, когда он может оказать давление на свидетелей.
7 июня был арестован и адвокат Пономарева Максим Загорский. Как сообщают СМИ, Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за 20 тыс. долл. и Власенко как обвиняемого за 50 тыс. долл. В прошлый четверг была рассмотрена жалоба Загорского, после чего адвокат был отпущен под домашний арест.
Константин Пономарев известен в первую очередь тем, что вступал в многомиллиардные тяжбы, связанные с арендой дизель-генераторов с различными коммерческими компаниями и государственными ведомствами. По данным СМИ, для инициирования многомиллиардных тяжб или принуждения к внесудебным выплатам Пономарев в качестве доказательств использовал акты других инстанций. Бывший аудитор неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, «устанавливая» нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и «Кубаньэнерго», узнавали о реализованных сценариях только постфактум.
Пресненский райсуд Москвы арестовал вчера на два месяца скандально известного бизнесмена Константина Пономарева, буквально завалившего исками концерн IKEA. Как установило следствие, для получения доказательств для судебных споров он с помощью адвоката Максима Загорского, которого также отправили в СИЗО, подкупал свидетелей и обвиняемых. Следующей жертвой господина Пономарева должно было стать подконтрольное "Россетям" ПАО "Кубаньэнерго" — к нему по сомнительным основаниям был подан и удовлетворен иск на 5,3 млрд руб. Теперь ФСБ проверяет судей, выносивших решения в пользу господина Пономарева и его структур.
Как стало известно "Ъ", 45-летний Константин Пономарев был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ вечером в среду. Одновременно была проведена серия обысков в подмосковном коттедже бизнесмена, его московской квартире, офисе, а также в кабинетах его адвокатов. Следственные действия, по некоторым данным, продолжались больше суток. Говорят, что уставший от них Константин Пономарев сам попросил отвезти его в ИВС. Также был задержан адвокат Максим Загорский, в последние несколько лет представлявший интересы господина Пономарева в судах. Вчера днем оба подозреваемых были доставлены в Пресненский суд Москвы, где судья Татьяна Васюченко рассматривала ходатайства следователей об избрании им мер пресечений.
Как пояснил представитель СКР, Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Близкие к следствию источники "Ъ" пояснили, что своеобразным катализатором начала полномасштабного расследования в отношении господина Пономарева стала нашумевшая история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. Как считают следователи, бизнесмен знал, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ может вызвать энергетическую блокаду полуострова со стороны украинских энергетиков, и решил этим воспользоваться. Для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшие структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в "Россети" ПАО "Кубаньэнерго". При этом, по мнению СКР, подозреваемый Пономарев "путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой. Это впоследствии дало ему основание обратиться с гражданским иском к "Кубаньэнерго" в Краснинский райсуд Смоленской области (недавно уроженец Москвы получил там официальную прописку), потребовав возврат 71 ДГУ. По версии господина Пономарева, его установки незаконно использовались в Крыму. Председатель суда Ирина Цуцкова, лично рассматривавшая иск, в июле прошлого года приняла решение в пользу господина Пономарева. А через несколько месяцев удовлетворила еще один иск бизнесмена о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а жалобу "Кубаньэнерго" по возврату ДГУ Верховный суд рассмотрит 13 июня. Действия господина Пономарева следствие сочло покушением на мошенничество. Судья Цуцкова покинула свой пост, и в отношении нее и ряда ее коллег проводятся проверки, которые вполне могут закончиться уголовными делами. Получить комментарии в связи с этим у представителей судебной системы "Ъ" не удалось, а в "Россетях" от них воздержались.
Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.— 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский — сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии — сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна — речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.
Кроме того, в пятницу в Пресненском суде представитель СКР сообщил, что снова расследуется дело в отношении Константина Пономарева о неуплате налогов с юрлица на 4,7 млрд рублей.
Господин Пономарев в суде заявил, что не признает своей вины и не намерен препятствовать расследованию. Он также сообщил, что суть инкриминируемых деяний ему не очень понятна. Судья Татьяна Васюченко арестовала его на два месяца, поскольку предприниматель, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд.
Под стражу был заключен и адвокат Максим Загорский, которому вменяется в вину подкуп свидетелей и заведомо ложный донос. Господин Загорский вину отрицал, утверждая, что действовал в рамках полномочий адвоката.
Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",— сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.
Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам — это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.
"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",— заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.
Сергей Сергеев, Владислав Трифонов, Юрий Сюн
В пятницу заключил под стражу предпринимателя Константина Пономарева , обвиняемого по шести статьям УК РФ , в том числе в попытке особо крупного мошенничества с поставкой 71 дизель-генераторной установки (ДГУ) в Республику Крым , а также в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Пономареву меру пресечения в виде содержания под стражей ", - огласила решение судья Татьяна Васюченко .
Пономарев обвиняется по ч. 1 ст. 309 ("Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний"), ч. 3 ст. 306 ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), ч. 1 ст. 307 ("Заведомо ложные показание свидетеля или потерпевшего"), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 309 ("Организация подкупа"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Попытка мошенничества"), ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере") УК РФ. Другой фигурант дела Загорский обвиняется по ст. 33, ч. 3 ст. 306 ("Пособничество в заведомо ложном доносе") и ч. 1 ст. 309 ("Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний") УК РФ.
Суть уголовного дела
По версии следствия, Пономарев организовал мошенническую схему хищения 5,5 млрд рублей у «Кубаньэнерго». Согласно материалам дела, суть схемы заключалась в том, что Пономарев предоставил в пользование «Кубаньэнерго» 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, создав одновременно цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду ряду аффилированных с ним компаний, тогда как, согласно условиям договора, эти действия облагались штрафными санкциями.
После этого Пономарев обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате 71 генератора. «Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева, его представителей и представленными фиктивными документами, удовлетворил требования истца и обязал „Кубаньэнерго“ в течение 5 месяцев осуществить возврат 71 ДГУ. В дальнейшем Пономарев вновь обратился в суд с иском о взыскании почти 4,2 млрд рублей за использование принадлежащих ему генераторов, переданных без его согласия, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО „Кубаньэнерго“, Пономарев не смог, так как исковое заявление было возвращено ему судом в связи с пресечением его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов », - следует из материалов дела.
Следствие также обвиняет Пономарева в том, что, занимая ряд руководящих должностей в коммерческих фирмах, он не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд рублей.
Ему вменяется совершение в 2014 году ряда преступлений против правосудия, а именно искусственно созданных Пономаревым и адвокатом Максимом Загорским доказательств клеветы в адрес предпринимателя по корпоративному спору его компаний с компанией «ИКЕА Мос». Для этого адвокат подкупил двух граждан, которые выступили в роли свидетеля и обвиняемого, якобы распространявшего оскорбляющие предпринимателя сведения. При этом «свидетелю» Загорский заплатил 20 тыс. долларов, «клеветнику» - 50 тыс. долларов.
По итогам судебного процесса, основанного на искусственно созданных доказательствах, мировым судьей Раменского судебного района в конце 2014 года был вынесен приговор с указанием обстоятельств, интересующих Пономарева и Загорского. Именно эти фиктивные обстоятельства, считает следствие, были затем использованы обвиняемыми в качестве преюдиции по уголовным, арбитражным и гражданским делам.
Константин Пономарев приобрел известность благодаря своим многочисленным тяжбам с крупными иностранными и российскими компаниями. В июне 2017 года он был арестован , ему инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса: покушение на мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, заведомо ложный донос и ложные показания.
Тогда следователи провели серию обысков, в том числе и в квартире самого Пономарева, законность которых и пытаются оспорить адвокаты бизнесмена. Нанятые Пономаревым юристы настаивают, что следственные действия происходили не в жилом помещении, а в офисе адвоката Павла Казареза, который работал в момент обыска за своим столом.
Этот юрист действительно сотрудничает с Пономаревым: он представлял его интересы в спорах с ИКЕА, компанией "Главстрой-СПб" Олега Дерипаски и "Кубаньэнерго" . Последняя структура отбилась от юридических атак бизнесмена и даже обратила внимание правоохранительных органов на некую мошенническую схему, которую придумал Пономарев.
В истории его противостояния с энергетиками был зафиксирован случай фиктивного документооборота. Не исключено, что то же самое происходит и сейчас. Сторона Пономарева строит свою жалобу на статье Уголовно-процессуального кодекса "Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката". Однако факты это не очень подтверждают.
Если верить выписке из домовой книги и данным Росреестра, квартира находилась в частной собственности Пономарева и никаких зарегистрированных обременений, например, аренды, на момент обыска не было. Не было и обозначений, свидетельствующих о нахождении в квартире адвокатской конторы. Управляющая компания получала оплату за жилищно-коммунальные услуги от Пономарева как за обычную квартиру.
Но юристы утверждают, что у них есть краткосрочный, а значит нерегистрируемый договор аренды между обвиняемым и его адвокатом Казарезом, решившим поработать дома у клиента. Такой процессуальный трюк позволяет оспаривать законность проведения обыска, выводов следствия и основания для приговора.
Адвокаты Константина Пономарева не впервые помогают ему вне стен арбитражных судов. К примеру, Максим Загорский, по версии следствия, участвовал в подкупе двух свидетелей, чьи показания затем Пономарев использовал в споре с ИКЕА , пишет портал "Право.ру" . К слову сказать, Загорский, как и его подзащитный, сейчас находится в СИЗО под арестом.
Стоит отметить, что часть большой стратегии Пономарева для процессуальных коллизий – смена места жительства. Например, основным аргументом бизнесмена в споре с налоговыми органами было проведение проверки и доначисление НДФЛ и штрафов на сумму более четырех миллиардов рублей не тем территориальным подразделением ФНС, потому что еще до начала проверки Пономарев перерегистрировался из столицы в Московскую область. Правда, паспортистка почему-то отправила соответствующие сведения с опозданием почти на год.
